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市檢察院召開天津檢察機關懲治洗錢犯罪專項行動新聞發布會
時間:2022-04-26  作者:  新聞來源:  【字號: | |

  

  4月18日,市檢察院召開天津檢察機關懲治洗錢犯罪專項行動新聞發布會。市檢察院黨組成員、副檢察長劉博法通報全市檢察機關懲治洗錢犯罪專項行動工作情況,市檢察院相關部門負責同志發布天津檢察機關懲治洗錢犯罪專項行動典型案例,并答記者問。

  為依法打擊治理洗錢犯罪活動,遏制黑社會性質的組織犯罪、毒品犯罪、金融犯罪、貪污賄賂犯罪等贓款外流與反哺犯罪活動,切實維護國家經濟秩序與金融安全,天津檢察機關自2020年5月至2021年12月,開展懲治洗錢犯罪專項行動。專項行動開展以來,全市檢察機關以洗錢罪提起公訴43件44人,是天津市之前十年起訴案件數量的3倍,涉及資金2億余元,專項行動取得明顯成效。特別是天津市東麗區檢察院成功起訴全市首例自洗錢案件,在全市引起較大反響。

  專項行動開展以來,天津檢察機關對近年來發生的洗錢犯罪上游七類犯罪案件和掩飾隱瞞類犯罪案件進行了全面梳理核查,深挖洗錢犯罪線索。對排查出的案件線索,按照“一統兩分”的方式開展處置,即重點線索統歸市檢察院指導,分為普通刑事案件線索、職務犯罪案件線索進行處置,確保全部線索處置規范、可追蹤溯源。除此之外,所有線索必須經過雙重研判,即各分院、基層院所有線索均需報送本單位反洗錢工作領導小組會議集體研究,認為確有可查性的,上報市檢察院,由市檢察院反洗錢工作領導小組辦公室進行統籌研判。同時,為規范辦案流程,全市檢察機關還建立“一院一表一臺賬”和關鍵節點備案制度,即由各分院、基層院填寫《領導小組成員聯絡表》,定期登記《洗錢案件工作臺賬》;在洗錢案件審查逮捕、審查起訴、提起公訴時,各分院、基層院均需向市檢察院報備相關法律文書。

  專項行動期間,天津檢察機關與相關單位密切協作配合,形成共同打擊犯罪合力。多次與市紀委監委開展專題研討,就洗錢罪的實務認定問題雙向交流;加強與公安機關有效銜接,建立洗錢案件雙向反饋制度;與市高法召開懲治洗錢犯罪專題研討會,對洗錢犯罪案件的明知、行為方式、相關情節認定等問題達成共識;加強與市反洗錢聯席會議辦公室、人民銀行反洗錢部門、天津海關緝私局的溝通,在案件研商、線索移送、技術支持等方面密切配合,在重點領域進行專項對接。

  發布會對下一步打擊洗錢犯罪的重點工作進行了介紹,指出,全市檢察機關將進一步完善反洗錢專項行動領導小組工作機制,壓實辦案主體責任。嚴格落實辦理上游犯罪、追贓挽損時同步審查洗錢犯罪線索要求,繼續組織洗錢線索專項核查。加強洗錢罪罪名認定與法律適用等問題的整體指導和培訓,精準把握洗錢罪構成要件。推動構建懲治洗錢犯罪工作常態化機制,在線索發掘、介入、處置、審查等各個環節完善工作機制。針對與群眾權益相關、群眾關心的問題,以典型案例為載體,創新普法宣傳形式,強化普法的針對性和實效性。以助力上游犯罪“打財斷血”為著眼點,繼續做好與有關單位的溝通協調,合力懲治犯罪、追贓挽損,切實保障群眾權益。

  

  新聞發布會以視頻連線的形式召開。市檢察院相關負責人在主會場參加發布會,新華社、法治日報、檢察日報、天津日報、天津廣播電視臺、央廣網、津云等15家媒體記者在線上參加發布會。

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